Le Blanchiment des capitaux

• Auteur / Autrice : Sarah Rym Aït-Hamlat
• Direction : Roger Bernardini
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Droit
• Date : Soutenance en 2009
• Etablissement(s) : Nice

Mots clés

Mots clés contrôlés

Coopération internationale

Lutte contre la criminalité

Finances

Terrorisme

Paradis fiscaux

Lutte contre le blanchiment de l'argent

Résumé

L’ampleur et l’actualité nécessitaient l’étude du phénomène de blanchiment de capitaux. Elle révèle que les fonds sont issus de multiples crimes et que, derrière les paravents installés, s’activent de nombreux acteurs de l’économie légale. Les programmes et les moyens de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent laisser traduire une volonté politique. Le traitement de ces énormes capitaux nécessite des techniques variées, des outils juridiques et financiers, et le passage par des paradis fiscaux. Après 2001, la mobilisation internationale contre le financement du terrorisme a entraîné celle contre le blanchiment d'argent, notamment en imposant une plus grande vigilance à l’ensemble des opérateurs. Mais, les discours ne traduisent pas forcément une volonté réelle de lutter contre le blanchiment : les résultats obtenus ne sont que le reflet d’un consensus politique.

The extent and the current events required the study of the phenomenon of laundering money. It reveals that funds arises from multiple crimes and that, behind the settled folding screens, bustle numerous actors of the legal economy. The programs and the means of fight against laundering money can let translate a political will. In order to cleanse this large amount of money, different techniques and juridical and financial tools are required without forgetting fiscal paradises. After 2001, the international mobilization for the fight against financing terrorism has joined with the fight against laundering money, in particular by imposing a bigger attentiveness to all the operators. But, the speeches do not translate necessarily a real will to fight against laundering money: the obtained results are only the reflection of a political consensus.