La globalisation du processus du blanchiment d'argent

The globalization of money laundering process

• Auteur / Autrice : Rana Matar
• Direction : Gaëtan Di Marino
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Droit
• Date : Soutenance en 2004
• Etablissement(s) : Aix-Marseille 3

Mots clés

Mots clés contrôlés

Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

Mondialisation

Coopération internationale

Lutte contre le crime organisé

Blanchiment de l'argent

Résumé

La présente recherche s'inscrit dans le cadre de l'analyse du processus de blanchiment. Il semble entré dans une nouvelle période caractérisé par sa généralisation, laquelle témoigne de son intégration par le système économique et financier global. En fait, les mécanismes constitutifs de la mondialisation financière ont pu, par leur nature même, faciliter la pénétration dans le système financier et la circulation internationale des capitaux. En effet, le problème de l'argent sale est un fait majeur de notre fin de siècle et un défi pour tous les acteurs politiques et économiques du monde de affaires, désormais inscrit dans la mondialisation. Face à l'internationalisation de pratiques de blanchiment, la réponse ne peut qu'être de plus en plus internationale, voire supranationale. Elle nécessite inévitablement de nouveaux progrès dans la coopération internationale, tout particulièrement en Europe. Cette coopération ne se fait qu'en réduisant les obstacles qui subsistent dans les législations nationales et leur incidence sur l'entraide judiciaire. L'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent dépend aussi de la création d'un système cohérent de contre-mesures. Un nouvel ordre économique international devra être progressivement réinventé, qui comblera les lacunes dans l'organisation existante et qui mettra en œuvre une régulation financière et monétaire internationale. Or, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le GAFI et d'autres organes de normalisation préparent une méthodologie commune d'évaluation globale en vue de l'établissement d'une norme internationale pour la lutte contre le blanchiment d'argent.

The following study joins the framework of the analysis of the money laundering process. That process seems headed to a new era as it has expanded unto the global financial markets. In fact, the constituent mechanisms of worldwide financial markets were abele to, by their own nature, facilitate the entry of laundered capital into international circulation. The problem of “dirty” money is a major issue and concern of our time and a challenge to economic and political figures in the global business world. Due to the internationalisation of money laundering practices, the problem must be dealt with on an international stage, if not on a supranational one. Indeed, new efforts are necessary for worldwide cooperation, particularly in Europe. This cooperation is only possible by reducing obstacles found in national legislations and their impact on judicial collaboration among nations. An efficient fight against money laundering depends on the creation of a coherent system of counter measures. A new international economic order must be progressively reinvented; it would fill the void present in the existing one and replace it with an internationally recognized set of financial and monetary regulations. In light of the importance of the problem, the International Monetary Fund, the World Bank, the Financial Action Task Force on Money Laundering and other organizations are preparing a common global evaluation method to help establish international standards for the fight against money laundering.