Modélisation hybride de réseaux dans un "champ criminel" : contribution des sciences sociales et d'outils logiciels au renseignement criminel

Hybrid network modelling in a “criminal field” : social sciences and software tools contribution to criminal intelligence

• Auteur / Autrice : Maud Benichou Duhil de Benaze
• Direction : Sébastien-Yves Laurent
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Histoire moderne et contemporaine
• Date : Soutenance le 06/01/2023
• Etablissement(s) : Bordeaux 3
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Montaigne-Humanités (Pessac, Gironde ; 2007-....)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut de recherche Montesquieu (Pessac, Gironde)
• Jury : Président / Présidente : Xavier Crettiez
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Sébastien-Yves Laurent, Gilles Venturini, Olivier Ribaux, Christophe Fagot, Guy Melançon, Jérôme Barlatier, Bruno Pinaud, Gautier Cloix
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Gilles Venturini, Olivier Ribaux

Mots clés

Mots clés contrôlés

Lutte contre la criminalité

Aspect social

Prévention

Crime organisé

Criminalité -- Sociologie

Mots clés libres

Renseignement criminel

Réseaux criminels

Réseaux sociaux

Modélisation

Analyse criminelle

Pattern

Champ social

Capital social

Criminal Intelligence

Criminal Networks

Social Networks

Modelling

Criminal Analysis

Pattern

Social Field

Social Capital

Résumé

Ce travail, fondamentalement pluridisciplinaire, est une thèse CIFRE, sous la direction de l’Institut de Recherche Montesquieu, financé par l’entreprise Intactile DESIGN et en partenariat avec le Service Central du Renseignement Criminel de la Gendarmerie Nationale.Il a pour objet de proposer une méthodologie d’analyse et de modélisation des réseaux criminels appuyant l’analyste dans son travail et aboutissant à des modèles adaptés aux cas d’usages traités. L’objectif est de permettre de détecter des patterns dans les données afin d’identifier les individus occupant les positions et fonctions clefs au sein d’un réseau donné.Il s’agit d’appréhender et décrypter les réseaux criminels par des connaissances sociologiques, l’expertise des enquêteurs et analystes, ainsi que la combinaison de méthodes de modélisation issues de l’Analyse de Réseaux Sociaux (ARS), de l’analyse criminelle, de la sémantique, de la statistique, ou encore de l’informatique.Le travail consiste en l’analyse, d’un point de vue sociologique et sociométrique, de la structure et du fonctionnement du réseau criminel issu du cas d’usage à disposition, à savoir une enquête de grande envergure sur une organisation de trafic de fonds et de blanchiment en France.La première phase consiste à développer un premier modèle permettant d’extraire du graphe n-modes brut le réseau un-mode de personnes. Dans un deuxième temps, des calculs de sociométrie seront effectués sur le réseau social ainsi obtenu. Enfin, ces résultats seront interprétés et discutés sous le prisme de la théorie du champ social de Bourdieu.L’objectif est de proposer un modèle concret applicable par les analystes criminels sur les données telles qu’elles sont collectées par les enquêteurs.

This research, which is multi-disciplinary, is a CIFRE phD, under the direction of the Institut de Recherche Montesquieu, funded by the Intactile DESIGN company, and in partnership with the Service Central de Renseignement Criminel of the Gendarmerie Nationale.It aims to propose a methodology to analyse and model criminal networks supporting the analyst in his work and resulting in models fitting the handled use cases. The goal is to be able to detect patterns and to identify the individuals holding key positions and fonctions in a given network.It is about apprehending and deciphering criminal networks by sociological knowledge, investigators’ and analysts’ expertise, and modelling methods derived from Social Network Analysis (SNA), criminal analysis, semantics, statistics or informatics.The work consists in the analysis, from a sociological and sociometrical perspective, of the structure and functioning of the criminal network derived from the studied use case, which is a huge investigation on a funds trafficking and money laundering organisation in France.The first step consists in building a model allowing to extract the one-mode network of individuals from the raw n-modes graph. In a second time, sociometrical measurements will be applied to the social network thus obtained. Finally, these results will be interpreted and discussed under the prism of Bourdieu’s theory of the social field.The purpose is to build a model concrete and appliable by the criminal analysts on the data as they are collected by the investigators.