Les instruments de lutte contre le blanchiment d'argent en Algérie

The instruments against money laundering in Algeria

• Auteur / Autrice : Djazira Mehdi
• Direction : Philippe Saunier
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Droit
• Date : Soutenance le 15/12/2015
• Etablissement(s) : Nice
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Droit et sciences politiques, économiques et de gestion (Nice)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Groupe de recherche en droit, économie et gestion (Valbonne, Alpes-Maritimes) - GREDEG
• Jury : Président / Présidente : Zalmaï Haquani
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Philippe Saunier, Zalmaï Haquani, Pascal Richard, Philippe Chrestia
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Zalmaï Haquani, Pascal Richard

Mots clés

Mots clés contrôlés

Criminalité des affaires

Infractions économiques et financières

Blanchiment de l'argent

Mots clés libres

Délinquance financière

Instruments

Money laundering

Financial crime

Instruments against money laundering

Résumé

Le blanchiment de capitaux est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Consciente du caractère essentiellement transfrontalier de ce fléau et ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles, l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter contre cette forme de délinquance financière. Nous avons analysé ces instruments et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algériennes.

Money laundering is currently an offense that is still growing. Moreover, the fight against this phenomenon remains an overall theme. Recognizing the transboundary nature of this scourge and its harmful consequences that this presents particularly for the developing countries whose financial systems are notoriously fragile, Algeria has introduced various instruments to fight money laundering. In addition to its participation in international instruments, it has set up national means to fight against this form of financial crime. We analyzed these instruments and the recent changes made by the Algerian authorities.