Le blanchiment de l'argent et la recherche des produits de l'infraction

par AHMED FAROUK ZAHER

Thèse de doctorat en Droit pénal

Sous la direction de Reynald Ottenhof.

Soutenue en 2001

à Nantes .

mots clés

• Blanchiment de l'argent
• Corruption
• Groupe d'action financiere sur le blanchiment de capitaux
• Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
• Blanchiment de l'argent
• Corruption
• Fraude -- Enquêtes

Résumé

Plusieurs centaines de milliards de dollars sont blanchis chaque annee. Il s'agit de produits des infractions tres lucratives dont l'auteur ne peut en jouir en toute legalite avant de leur avoir ote leur origine illicite. Grace aux progres technologiques dans le domaine des communications et de l'information, le processus consistant a blanchir ces produits devient de plus en plus sophistique et par consequent difficile a deceler. Le probleme se trouve aggrave par la complicite de centres financiers offshore. Ce phenomene a permis aux grandes organisations criminelles d'acquerir de grandes richesses leur permettant de faire fonctionner leurs entreprises criminelles et de concurrencer le pouvoir etatique. Face a l'ampleur du phenomene et les risques qu'il presente pour la stabilite economique, la communaute internationale a pris l'initiative, a partir de la fin des annees quatre-vingts, de mettre en place un mecanisme de controle et de prevention des operations de blanchiment base sur la participation du secteur financier, d'etablir un reseau mondial de cooperation internationale et d'inciter les etats a utiliser la dissuasion penale en incriminant le blanchiment de l'argent.

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